为持续严打电信网络诈骗及关联违法犯罪，全力守护人民群众财产安全。近日，巴彦淖尔市公安局临河分局依托“情指行”一体化运行机制、电信诈骗快反机制，精准研判线索、重拳开展专项打击，成功侦破一起利用网络交易平台洗白电诈赃款的关联案件，抓获犯罪嫌疑人3人。
2026年5月至6月，犯罪嫌疑人岳某、陈某某、刘某受上线廖某某指使，在广西玉林市某酒店内，使用本人实名手机号注册某网络交易平台个人账户，搭建虚假交易店铺。并由上游诈骗团伙诱导受害人张某，以网购交易为幌子，指引其在上述嫌疑人预设的网店内进行消费，实施电信网络诈骗犯罪。
涉案账户接收诈骗赃款后，三名嫌疑人在明知资金系电信诈骗犯罪所得及收益，仍按照上线指令，通过本人刷脸实名认证、账户核验等操作规避资金冻结，对涉案赃款进行拆分、划转、多层洗白，并分流至上游团伙指定账户，隐匿、转移犯罪所得，妄图切断资金溯源链路。
临河分局民警通过深度研判、梳理资金流水及交易记录，精准锁定岳某、陈某某、刘某个人信息、活动轨迹及藏匿地点，查明三人长期进行跨省流窜作案。警方迅速组建工作专班，跨省开展抓捕工作，在当地公安机关大力配合下，成功将三名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经查，犯罪嫌疑人岳某、陈某某、刘某在明知是犯罪所得及其产生的收益，仍协助转移、洗白涉案资金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条规定，公安机关已对三名嫌疑人依法予以刑事拘留。目前，案件正在进一步办理当中。
本案系典型的网络交易电诈关联洗钱案件，不法分子依托网络交易平台翻新作案套路，以虚假网购交易为伪装转移诈骗赃款，作案方式隐蔽性强、迷惑性高。
针对此类诈骗骗局，巴彦淖尔警方郑重提醒广大市民：
在网购交易中要提高警惕，谨防虚假购物类电信诈骗，骗子常用话术诱导受害人前往指定陌生网店内进行下单，以正常网购为幌子实施诈骗。广大群众要坚持平台正规担保交易，不轻信陌生网友指引跳转特定店铺下单，不随意扫描陌生人发送的付款二维码。凡是脱离正常沟通逻辑、诱导紧急扫码付款的，要果断终止交易。
一旦遭遇被骗，第一时间保存聊天、交易记录，拨打 110 报警，同时拨打 96110 反诈专线申请止付。