中新网内蒙古新闻6月4日电(褚铁栓)近日，内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗警方经缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营案，彻底摧毁当地一个非法为网络赌博平台进行资金支付结算业务的犯罪团伙，案件涉及犯罪嫌疑人9人，非法获利数百万元。
2023年8月，杭锦后旗公安局收到中国人民银行巴彦淖尔分行移交线索，包括刘某、吴某等26人银行账户资金交易特征异常，其账户资金呈分散转入，分散转出特征，交易对手众多，仅半个月交易金额达5000万-7000万元左右，交易规模庞大，与正常账户使用习惯不符，账户每日启用前发生小额测试交易、部分交易对手有重叠，怀疑该团伙涉嫌违法交易。
杭锦后旗公安局根据移交线索，结合互联网相关信息，对有关人员进行核查，同时与前期侦查案件线索碰撞分析，初步摸排出一个以刘某为首的跑分团伙，该团伙接收上线指令为境外某网赌平台提供非法资金结算业务。
经进一步查实，从2023年初开始至2023年8月，由刘某招揽成员为其提供银行卡或者出售银行卡、手机卡、网银U盾等向赌客提供转账服务，帮助网络赌博违法犯罪团伙进行“洗钱”，违法转移赌资高达2.6亿元，从中赚取佣金数百万元，涉及浙江、云南、广东等23个省、市、自治区。
随着调查深入，办案民警发现该团伙后面还隐藏着千丝万缕的罪恶织网。这些犯罪分子具有较高的反侦查能力，为了逃避公安机关打击，使用境外加密通信软件、交易平台等渠道进行通联。办案民警通过数据分析、合成研判、循线追踪取得了实质性进展，并在上级公安机关有关部门的支持下，最终摸清该犯罪网络，对刘某团伙等人员进行组织架构及违法犯罪事实认定。
经过4个多月的缜密侦查和精心经营，该犯罪团伙架构清晰、主要目标锁定、抓捕时机成熟，2023年12月，杭锦后旗公安局展开集中收网行动，成功抓捕犯罪嫌疑人8人，扣押涉案手机10部，扣押涉案银行卡40余张，冻结涉案资金260余万元。2024年5月，杭锦后旗公安局成功将该团伙最后一名犯罪嫌疑人抓获。
目前，犯罪嫌疑人刘某、吴某、赵某等9人被采取刑事拘留强制措施。(完)